Una din cele mai mari fraude cu fonduri UE a fost deconspirata de procurori in 2007 si este in valoare de peste 400.000 euro

In perioada 2003-2005, Claudiu Oteleanu impreuna cu Anca Pepelea si Ioan Lungeanu (reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale din judetul Brasov), au schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumelor de 388.091 euro si 86.387 RON acordate, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (A.N.S.I.T.), din bugetul general al Comunitatii Europene, unui numar de sase organizatii neguvernamentale si au obtinut pe nedrept, prin folosirea de documente false, fonduri europene nerambursabile in cuantum de 116.810 euro si 5.463,90 RON.

Fondurile nerambursabile au fost acordate prin Programul de actiune comunitara YOUTH (Tineret) dedicat domeniului Educatie, Training si Tineret. Institutia raspunzatoare in Romania pentru aplicarea programului si gestionarea fondurilor a fost desemnata Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (A.N.S.I.T.).

Proiectele depuse de catre sase organizatii non-guvernamentale (Federatia Judeteana a Organizatiilor Nonguvernamentale de Tineret, Liga pentru Apararea Drepturilor celor Tineri, Asociatia Tinerilor Ziaristi, Asociatia "Fluierasul", Asociatia pentru Dezvoltare, Democratie si Integrare Europeana, Societatea Culturala BrAnt SF Promotion) pentru a obtine finantare din fonduri europene aveau ca obiective principale realizarea unor schimburi de experienta intre tineri din Uniunea Europeana, Romania si alte tari candidate la UE, pe teme diverse.

Prevalandu-se de teme generoase cum ar fi promovarea tinerelor talente, dezvoltarea creativitatii prin dialog, egalitate de sanse pentru tinerii cu deficiente, campanii anti-drog, educatie ecologica sau initierea unor centre de sprijin pentru orfani, cele sase organizatii neguvernamentale se angajau, intre altele, sa organizeze schimburi de experienta intre tineri din Romania si din strainatate, propunand vizite in Martinica (Franta), Spania si Portugalia, respectiv vizite la Brasov, Eforie Sud sau Vama Buzaului pentru tineri din Italia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Turcia, Letonia, Lituania sau Armenia. Organizatiile nonguvernamentale sus mentionate se angajau sa asigure tinerilor participanti la activitatile stabilite conform proiectelor, cazarea, masa si transportul din fondurile europene.

Pentru realizarea proiectelor, beneficiarul finantarilor, adica fiecare din cele sase ONG, primea un avans de pana la 75% din valoarea finantarii, restul sumei fiind acordata la finalizarea proiectului, dupa depunerea raportului final, in baza documentelor justificative de utilizare a fondurilor. La Incheierea proiectului, fiecare din cele sase ONG, era obligata sa prezinte A.N.S.I.T. un raport final in care descria modul de realizare a obiectivelor proiectului, detaliind cheltuielile efectuate, prin prezentarea unor documente justificative referitoare la cazarea, masa si transportul participantilor.

In baza cererilor de finantare depuse de Claudiu Oteleanu, Anca Pepelea si Ioan Lungeanu la ANSIT, au fost incheiate urmatoarele contracte de grant: 14 contracte cu Federatia Judeteana a Organizatiilor Nonguvernamentale de Tineret, 6 contracte cu Asociatia Tinerilor Ziaristi, 6 contracte cu Liga pentru Apararea Drepturilor celor Tineri, 5 contracte cu Asociatia pentru Dezvoltare, Democratie si Integrare Europeana, 3 contracte cu Societatea Culturala BrAnt S.F. Promotion si 4 contracte cu Asociatia "Fluierasul".

Conform DNA, "cercetarile au stabilit ca sumele acordate din fondurile comunitare nerambursabile au fost utilizate de catre cei trei inculpati reprezentand organizatiile neguvernamentale in alte scopuri decat cele stabilite prin contractele de grant incheiate cu A.N.S.I.T.  De asemenea s-a stabilit ca inculpatii Oteleanu Claudiu, Pepelea Anca si Lungeanu Ioan au prezentat A.N.S.I.T. documente false (facturi fiscale, chitante de plata), anexe la rapoartele finale, in baza carora au obtinut pe nedrept platile finale din fondurile nerambursabile acordate. Documentele false au fost emise de catre inculpatii Ciurila Gheorghe, reprezentant al S.C. SITEX TOUR S.R.L. si S.C. SPASICI COMSERV S.R.L., inculpata Streteanu Mihaela Violeta, reprezentant al S.C. SANIPLUS S.R.L. si S.C. SITEX SERV S.R.L."

Pentru justificarea utilizarii fondurilor nerambursabile, Oteleanu Claudiu,  Pepelea Anca si Lungeanu Ioan au prezentat la A.N.S.I.T. si  liste de participanti fictive, diagrame de cazare si fise de pontaj avand mentionate date de identitate nereale ale participantilor la activitatile proiectelor. Cercetarile DNA au stabilit ca cetatenii straini provenind din tarile din afara Uniunii Europene mentionati pe listele de participanti nu figureaza cu intrari in Romania. In ceea ce priveste cetatenii romani mentionati pe liste, acestia au declarat ca nu au participat la activitatile proiectelor si nu au beneficiat de cazare, masa si transport din partea organizatiilor nonguvernamentale.

Conform rechizitoriului DNA, "pentru a obtine documente justificative privind utilizarea fondurilor, invinuitul Oteleanu Claudiu le-a solicitat formal inculpatilor Ciurila Gheorghe, Streteanu Mihaela Violeta, Serban Dan prestarea unor servicii de cazare, masa, transport si sedinta tehnica. Cercetarile au stabilit ca societatile mentionate mai sus nu au prestat serviciile la care se angajau conform contractelor incheiate cu organizatiile nonguvernamentale, pentru ca nu detineau mijloacele sau activele necesare realizarii acelor servicii. Pentru a crea aparenta prestarii serviciilor, inculpatul  Oteleanu Claudiu a recomandat invinuitilor Ciurila Gheorghe si Streteanu Mihaela Violeta semnarea unor subcontracte de prestari servicii cu S.C. DOMUS STIL S.R.L. si S.C. ROM GRUP S.R.L. Brasov. Cercetarile au stabilit ca nici cele doua societati subcontractante nu au prestat servicii de cazare, masa si transport pentru societatile comerciale administrate de inculpati."

Material realizat de catre Centrul pentru Jurnalism de Investigatie in parteneriat cu Agentia de Monitorizare a Presei.