Nu doar falsificare de documente ci si licitatii fictive

Derularea programelor finantate de UE in Romania a dezvoltat si inventivitatea unor antreprinzatori locali in ceea ce priveste metodele de fraudare. Nu numai la falsificat documente, dar si la organizat licitatii fictive cu "maini moarte".

Unul din programele UE destinate antreprinzatorilor romani, finantat prin Phare, se numeste "Materiale de constructii " siguranta si calitate. Productie de tigle, pavele si betoane".

SC Vest Banat 2001 SRL Caransebes a fost una dintre beneficiarele acestui proiect in perioada noiembrie 2003 " noiembrie 2004. In conformitate cu cerintele impuse de UE, societatea se obliga sa achizitioneze o serie de utilaje, sa realizeze lucrari de amenajare a unei hale de constructii, sa efectueze studii si cercetari si sa creeze 11 locuri de munca. Acestea erau, oficial, cerintele impuse prin programul Phare mentionat mai sus. Neoficial, insa, Petru Nica, administratorul SC Vest Banat 2001 SRL, a folosit banii UE pentru a cumpara utilaje pe care deja le avea, dar care se aflau in proprietatea altor societati la care era administrator sau actionar. Cu ajutorul propriilor firme, Nica a creat doar aparenta unor licitatii.

Cazul sau a ajuns in atentia Directiei Nationale Anticoruptie care, in decembrie 2007, a si definitivat rechizitoriul si a trimis dosarul in instanta. Conform DNA, "Nica Petru a fost ajutat de ceilalti inculpati trimisi in judecata, salariati ai unor societati comerciale patronate de Nica Petru sau administratori ai unor firme din municipiul Caransebes, parteneri de afaceri ai acestuia, prin intocmirea unor documente false in legatura cu achizitia utilajelor, uzura, valoarea acestora, indeplinirea procedurilor de achizitii publice si cu efectuarea lucrarilor de amenajare a halei de productie, precum si prin intocmirea si semnarea rapoartelor intermediare si finale care atesta realizarea activitatilor prevazute in proiect". In concluzie, arata acelasi rechizitoriu al DNA, "la momentul incheierii contractului de finantare nerambursabila, majoritatea utilajelor pe care inculpatul Nica Petru s-a obligat sa le achizitioneze conform proiectului se aflau deja in patrimoniul societatilor comerciale controlate de acesta. In acest mod, inculpatul a obtinut pe nedrept fonduri comunitare fara vreun efort financiar suplimentar, singurul element de noutate fiind incasarea fondurilor comunitare in baza unor transferuri scriptice a utilajelor de la o societate la alta".

Evident, pentru a acoperi ingineriile financiare facute, Petru Nica a raportat in fals indeplinirea in grafic a tuturor activitatilor prevazute in proiect. Dupa trimiterea dosarului in instanta de catre DNA, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de Autoritate Contractanta, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 96.440 euro.

Material realizat de catre Centrul pentru Jurnalism de Investigatie in parteneriat cu Agentia de Monitorizare a Presei.