Complicitatea unor functionari romani a mai dus la un dosar penal pentru fraudarea fondurilor europene

In perioada septembrie 2003 - octombrie 2004, Cornelia Hogea, in calitate de director economic al SC Makinvest Com SRL Galati, impreuna cu Serban Dragos Gurau, administrator, au deturnat suma de 57.806 euro, destinata unui proiect finantat din bugetul Comunitatilor Europene, prin prezentarea, in mod repetat, de declaratii si documente inexacte si false.

La data de 9 septembrie 2003, cei doi au depus cerere pentru a obtine finantare nerambursabila din fonduri PHARE - componenta RICOP (Programul de restructurare industriala si reconversie profesionala - componenta de finantare a IMM), necesara pentru realizarea proiectului "Sectie de patiserie congelata prin implementarea tehnologiilor moderne".

Pentru accesarea de fonduri PHARE era necesar sa se respecte anumite conditii clare, numite "criterii de eligibilitate" elaborate de Comisia Europeana si Ministerul Finantelor Publice. Intre altele, era obligatoriu ca firma sa nu aiba datorii la stat. Directia Nationala Anticoruptie a aratat, insa, ca "inculpata Hogea Cornelia a determinat cu intentie doua functionare din cadrul Administratiei Finantelor Publice Galati sa intocmeasca si sa elibereze un certificat de atestare fiscala pe care, la data de 25 martie 2004, cei doi inculpati l-au prezentat Autoritatii Contractante pentru atestarea eligibilitatii societatii. Din acest document, intocmit fara vinovatie de cele doua functionare, pe baza unor date neadevarate prezentate de cei doi inculpati, rezulta ca societatea isi achitase toate datoriile catre buget. Acest fapt era sustinut si in Declaratia solicitantului, depusa de cei doi reprezentanti ai societatii la dosarul necesar selectiei."

Pe baza acestor documente care contineau date inexacte sau neadevarate, la data de 31 martie 2004 a fost incheiat un contract de finantare intre SC Makinvest SRL Galati si Autoritatea Contractanta, reprezentanta de BCR- Sucursala Galati, in calitate de administrator al fondului de finantari nerambursabile RICOP.

Concret, verificarile DNA au aratat ca, "atat la data depunerii cererii, cat si la data obtinerii primei transe a finantarii, in valoare de 49.699, 99 euro, societatea comerciala Makinvest Com SRL Galati avea datorii la bugetul de stat, ceea ce o facea sa fie neeligibila pentru finantarea din fonduri europene."

Pentru obtinerea cele de-a doua transe a finantarii, firma avea obligatia sa prezinte Autoritatii Contractante o cerere de plata si un raport tehnico-financiar privind felul in care au fost indeplinite angajamentele asumate, cum s-au cheltuit banii si informatii privind impactul acestui proiect. DNA a aratat insa ca "din raportul semnat de cei doi inculpati la data de 8 octombrie 2004, rezulta ca fusesera indeplinite toate conditiile, inclusiv cea a angajarii de someri aflati de peste 6 luni in somaj. In realitate, cele 12 persoane angajate de SC Makinvest Com SRL Galati, proveneau de la o alta societate si, inainte de angajare, fusesera trecute fictiv in somaj, pe o perioada de o luna. Prin urmare, a reiesit ca inculpatii au obtinut ultima transa de finantare nerambursabila, in valoare de  8.106,19 euro, dupa ce au intocmit si prezentat un  raport final continand date inexacte."

Ministerul Finantelor Publice, prin Oficiu de Plati si Contractare PHARE, s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 57.806 euro, reprezentand finantarea platita de autoritatea contractanta catre SC Makinvest Com SRL Galati.

In total, AACB, prin presedintele acesteia, a adus un prejudiciu programelor UE derulate an Romania de 85.146 euro. Dovada cea mai buna ca banii nu fusesera, de fapt, folositi pentru programul "Youth" este ca, in decursul urmaririi penale, seful AACB a restituit 35.562 euro.

Material realizat de catre Centrul pentru Jurnalism de Investigatie in parteneriat cu Agentia de Monitorizare a Presei.